關(guān)于召開協(xié)會(huì)第五屆理事會(huì)第七次常務(wù)理事會(huì)通訊會(huì)議的通知

 冶建協(xié)（2007）34號(hào)

關(guān)于召開協(xié)會(huì)第五屆理事會(huì)

第七次常務(wù)理事會(huì)通訊會(huì)議的通知

各位常務(wù)理事：
　　中國冶金建設(shè)協(xié)會(huì)第五屆理事會(huì)第七次會(huì)長辦公會(huì)議于5月14日在北京召開。會(huì)長、副會(huì)長、秘書長和副會(huì)長代表共14人出席會(huì)議，協(xié)會(huì)副秘書長列席了會(huì)議。
　　會(huì)議首先聽取了焦鳳山秘書長關(guān)于協(xié)會(huì)五屆四次理事會(huì)議以來的工作匯報(bào)；會(huì)議審議了秘書處提出的“關(guān)于協(xié)會(huì)第六屆理事會(huì)組建方案（征求意見稿）”的議案、“關(guān)于開展全國冶金建設(shè)行業(yè)高級(jí)管理專家申報(bào)、評(píng)定工作的意見”和關(guān)于“全國冶金建設(shè)行業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理崗位職業(yè)資格考評(píng)實(shí)施辦法（送審稿）”的說明；會(huì)議同意楊長恒會(huì)長提出的將協(xié)會(huì)法定代表人變更為秘書長焦鳳山同志的建議，并提請(qǐng)常務(wù)理事會(huì)審議；會(huì)議同時(shí)審議了秘書長焦鳳山同志提名郭啟蛟同志為五屆理事會(huì)副秘書長的議案、“關(guān)于提請(qǐng)審議廣東韶關(guān)鋼鐵集團(tuán)有限公司等4家企業(yè)申請(qǐng)入會(huì)的議案” 、“關(guān)于變更五屆理事會(huì)部分理事人選的議案”。與會(huì)同志就當(dāng)前的行業(yè)形勢(shì)和協(xié)會(huì)工作進(jìn)行了認(rèn)真討論，楊長恒會(huì)長在會(huì)上作了重要講話。
 　    為了充分動(dòng)員廣大會(huì)員企業(yè)負(fù)責(zé)同志及協(xié)會(huì)常務(wù)理事，高度重視和認(rèn)真研究行業(yè)面臨的形勢(shì)，及時(shí)采取措施，努力適應(yīng)形勢(shì)變化的要求，以指導(dǎo)行業(yè)和企業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展，協(xié)會(huì)經(jīng)過研究，決定以通訊形式，召開協(xié)會(huì)第五屆理事會(huì)第七次常務(wù)理事會(huì)議。
本次會(huì)議的主要議程：一是傳達(dá)協(xié)會(huì)五屆七次會(huì)長辦公會(huì)議的主要精神“中國冶金建設(shè)協(xié)會(huì)第五屆理事會(huì)第七次會(huì)長辦公會(huì)議紀(jì)要”（見附件1）；二是提請(qǐng)審議：1、關(guān)于變更中國冶金建設(shè)協(xié)會(huì)法定代表人的議案（見附件2）；2、關(guān)于提名郭啟蛟同志擔(dān)任協(xié)會(huì)五屆理事會(huì)副秘書長的議案（見附件3）；3、關(guān)于提請(qǐng)審議廣東韶關(guān)鋼鐵集團(tuán)有限公司等4家企業(yè)申請(qǐng)入會(huì)的議案（見附件4）；4、關(guān)于變更五屆理事會(huì)部分理事人選的議案（見附件5）。
　　請(qǐng)各位常務(wù)理事將您對(duì)會(huì)議議案表決意見填于（附件6）的反饋表中，于6月30日前反饋協(xié)會(huì)（如屆時(shí)未能收到您的反饋意見，我們將視您同意本次常務(wù)理事會(huì)議所有議案），秘書處將根據(jù)常務(wù)理事反饋的意見，匯總提出協(xié)會(huì)五屆七次常務(wù)理事會(huì)議決議。
　　附件：
　　1、中國冶金建設(shè)協(xié)會(huì)第五屆理事會(huì)第七次會(huì)長辦公會(huì)議紀(jì)要
　　2、關(guān)于變更中國冶金建設(shè)協(xié)會(huì)法定代表人的議案；
　　3、關(guān)于提名郭啟蛟同志擔(dān)任協(xié)會(huì)五屆理事會(huì)副秘書長的議案；
　　4、關(guān)于提請(qǐng)審議廣東韶關(guān)鋼鐵集團(tuán)有限公司等4家企業(yè)申請(qǐng)入會(huì)的議案；
　　5、關(guān)于變更五屆理事會(huì)部分理事人選的議案；
　　6、常務(wù)理事對(duì)議案的意見反饋表。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　中國冶金建設(shè)協(xié)會(huì)
                         　　　　　　　　　　二○○七年六月一日

附件1：

中國冶金建設(shè)協(xié)會(huì)第五屆理事會(huì)第七次會(huì)長辦公會(huì)議紀(jì)要

　　中國冶金建設(shè)協(xié)會(huì)第五屆理事會(huì)第七次會(huì)長辦公會(huì)議于2007年5月14日在北京舉行。出席會(huì)議的有協(xié)會(huì)會(huì)長、副會(huì)長、秘書長，以及部分副會(huì)長委托的代表、協(xié)會(huì)副秘書長和秘書處有關(guān)部門負(fù)責(zé)人共19人。
　　會(huì)議由楊長恒會(huì)長和李書臣副會(huì)長分別主持。
　　現(xiàn)將會(huì)議主要內(nèi)容紀(jì)要如下：
　　一、會(huì)議聽取了秘書長焦鳳山同志所做c的關(guān)于五屆四次理事會(huì)議以來的協(xié)會(huì)工作匯報(bào)。與會(huì)同志經(jīng)過討論，對(duì)秘書處在五屆四次理事會(huì)議召開以來所作的大量工作表示滿意和充分肯定。會(huì)議指出，今年是五屆理事會(huì)任期的最后一年，行業(yè)又面臨挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的新形勢(shì)，我們要做的工作很多，改革和發(fā)展任務(wù)很重，希望秘書處對(duì)照五屆理事會(huì)任期目標(biāo)和五屆四次理事會(huì)議確定的2007年的工作任務(wù)，突出重點(diǎn)，精心安排，廣泛動(dòng)員和充分依靠行業(yè)內(nèi)包括廣大會(huì)員企業(yè)、協(xié)會(huì)理事、協(xié)會(huì)各分支機(jī)構(gòu)等各種資源，做好本屆理事會(huì)的各項(xiàng)工作，為下屆理事會(huì)奠定一個(gè)良好的工作基礎(chǔ)，把協(xié)會(huì)和行業(yè)的事情做細(xì)、做實(shí)，為行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。
　　二、會(huì)議聽取了副秘書長陳萬鈞同志代表秘書處所作的“關(guān)于協(xié)會(huì)第六屆理事會(huì)組建方案（征求意見稿）”的匯報(bào)。會(huì)議經(jīng)過審議，原則同意秘書處提出的協(xié)會(huì)六屆理事會(huì)組建方案。希望秘書處進(jìn)一步對(duì)“行業(yè)協(xié)會(huì)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置”組織進(jìn)行調(diào)研，按照精簡(jiǎn)層級(jí)、提高效率的原則對(duì)新的理事會(huì)組建方案進(jìn)行修改和完善。認(rèn)真細(xì)致地做好理事會(huì)各類人選的協(xié)商、推薦、協(xié)調(diào)與理事會(huì)換屆相關(guān)的各項(xiàng)籌備工作，努力為六屆理事會(huì)順利誕生做好準(zhǔn)備。
　　三、會(huì)議聽取了郭啟蛟同志代表秘書處提出的“關(guān)于開展全國冶金建設(shè)高級(jí)管理專家申報(bào)、評(píng)定工作的意見”說明。經(jīng)過審議，會(huì)議同意秘書處對(duì)此項(xiàng)工作的進(jìn)度安排；同意秘書處提出的關(guān)于首批行業(yè)高級(jí)管理專家的入選條件和數(shù)量的建議意見；原則同意秘書處提出的，為了簡(jiǎn)化申報(bào)工作程序，在行業(yè)首批高級(jí)管理專家評(píng)審工作中，暫按“綜合管理專業(yè)”申報(bào)，不再細(xì)分管理類專業(yè)的意見；同意秘書處提出的適當(dāng)調(diào)整原“全國冶金建設(shè)行業(yè)高級(jí)技術(shù)專家評(píng)審委員會(huì)”部分委員（經(jīng)調(diào)整后的“全國冶金建設(shè)行業(yè)高級(jí)技術(shù)專家委員會(huì)”組成和委員名單從略），并賦予其相應(yīng)職能的建議意見；鑒于管理專家和技術(shù)專家評(píng)審工作的差異性，會(huì)議認(rèn)為行業(yè)高級(jí)管理專家與行業(yè)高級(jí)技術(shù)專家宜分別評(píng)審，責(zé)成秘書處研究提出“全國冶金建設(shè)行業(yè)高級(jí)管理專家委員會(huì)”組成人選的建議意見。會(huì)議要求秘書處認(rèn)真吸取去年組織開展行業(yè)高級(jí)技術(shù)專家申報(bào)、評(píng)定工作中的經(jīng)驗(yàn)和不足，努力搞好行業(yè)高級(jí)專家隊(duì)伍組建工作。
　　四、會(huì)議聽取了郭啟蛟同志關(guān)于 “全國冶金建設(shè)行業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理崗位職業(yè)資格考評(píng)實(shí)施辦法（送審稿）”的說明。會(huì)議經(jīng)過審議，一致認(rèn)為，設(shè)立“全國冶金建設(shè)行業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理崗位職業(yè)資格”，有助于解決行業(yè)內(nèi)大量勘察、設(shè)計(jì)和施工企業(yè)嚴(yán)重存在項(xiàng)目經(jīng)理的數(shù)量和質(zhì)量不能滿足冶金工程建設(shè)需要的矛盾，有助于解決監(jiān)理、設(shè)備供應(yīng)與技術(shù)服務(wù)等企業(yè)和項(xiàng)目業(yè)主單位的有關(guān)人員從事項(xiàng)目管理工作的定崗問題，有助于在行業(yè)內(nèi)逐步實(shí)施工程建設(shè)市場(chǎng)準(zhǔn)入的自律性管理，對(duì)于在行業(yè)內(nèi)建立一支高素質(zhì)的規(guī)范的冶金工程建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理隊(duì)伍，提高工程項(xiàng)目的管理水平將發(fā)揮一定促進(jìn)作用。會(huì)議決定批準(zhǔn)這個(gè)“辦法”在行業(yè)內(nèi)試行。希望秘書處在這個(gè)“辦法”試行過程中，注意處理好“冶金工程項(xiàng)目經(jīng)理崗位資格”與“建設(shè)工程項(xiàng)目經(jīng)理崗位職業(yè)資質(zhì)”和“全國勘察設(shè)計(jì)行業(yè)工程項(xiàng)目經(jīng)理資格”的申報(bào)、評(píng)審和使用過程中的區(qū)別和相互關(guān)系，妥善解決好試行中出現(xiàn)的各種問題，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，逐步使之完善。
　　五、會(huì)議同意楊長恒同志提出的關(guān)于將協(xié)會(huì)法定代表人由會(huì)長楊長恒同志擔(dān)任變更為由秘書長焦鳳山同志擔(dān)任的建議意見，責(zé)成秘書處將此意見提請(qǐng)協(xié)會(huì)常務(wù)理事會(huì)審議。
　　六、會(huì)議經(jīng)過審議，同意秘書長焦鳳山同志提名郭啟蛟同志為五屆理事會(huì)副秘書長，端木祥同志不再擔(dān)任協(xié)會(huì)副秘書長職務(wù)的議案。
　　七、會(huì)議聽取了副秘書長李祖息同志所作的關(guān)于會(huì)員入會(huì)申請(qǐng)和五屆理事會(huì)部分理事人事變動(dòng)的議案的說明。會(huì)議經(jīng)過審議，擬批準(zhǔn)廣東省韶關(guān)鋼鐵集團(tuán)有限公司、中國有色金屬工業(yè)第十四冶金建設(shè)公司、無錫市明江保溫材料有限公司和中冶勘建筑安裝工程有限公司等4家企業(yè)成為中國冶金建設(shè)協(xié)會(huì)的正式會(huì)員單位；同意重慶鋼鐵集團(tuán)設(shè)計(jì)院原院長蔣工亮同志在協(xié)會(huì)五屆理事會(huì)擔(dān)任的理事職務(wù)變更為現(xiàn)任院長曹敬明同志繼任。
　　八、與會(huì)同志就當(dāng)前的行業(yè)形勢(shì)和協(xié)會(huì)工作進(jìn)行了認(rèn)真討論，楊長恒會(huì)長為會(huì)議作了重要講話（與會(huì)同志的會(huì)議發(fā)言和楊長恒會(huì)長的講話，經(jīng)秘書處整理后另發(fā)）。
　　會(huì)議圓滿完成了預(yù)定的全部議程。中冶集團(tuán)建筑研究總院和中國京冶工程技術(shù)有限公司作為承辦單位為會(huì)議提供了人力、物力支持與周到的服務(wù)，為會(huì)議成功舉辦創(chuàng)造了良好條件，與會(huì)同志對(duì)此表示衷心感謝！

附件2：

關(guān)于變更中國冶金建設(shè)協(xié)會(huì)法定代表人的議案

　　目前，中國冶金建設(shè)協(xié)會(huì)的工作體制是在會(huì)長辦公會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)行秘書長負(fù)責(zé)制，秘書處在秘書長的領(lǐng)導(dǎo)下開展協(xié)會(huì)日常工作。根據(jù)本協(xié)會(huì)章程第二十七條之規(guī)定：本會(huì)會(huì)長或秘書長為本會(huì)法定代表人。因此，楊長恒會(huì)長提議協(xié)會(huì)法定代表人變更為秘書長焦鳳山同志，以利職責(zé)分明，會(huì)長辦公會(huì)議決定重大決策的治理結(jié)構(gòu)不變。
　　請(qǐng)各位常務(wù)理事審議。

附件3：

關(guān)于提名郭啟蛟同志擔(dān)任五屆理事會(huì)副秘書長的議案

　　鑒于五屆理事會(huì)副秘書長端木祥同志由于年齡關(guān)系，已于2006年12月底離開協(xié)會(huì)秘書處工作，為不影響協(xié)會(huì)活動(dòng)的開展，根據(jù)《中國冶金建設(shè)協(xié)會(huì)章程》第四章第二十九關(guān)于“由秘書長提名副秘書長人選”的有關(guān)規(guī)定，秘書長焦鳳山同志經(jīng)過充分協(xié)商、醞釀，提名由郭啟蛟同志擔(dān)任協(xié)會(huì)第五屆理事會(huì)副秘書長，分管協(xié)會(huì)企業(yè)發(fā)展部和技術(shù)服務(wù)部的有關(guān)工作；端木祥同志不再擔(dān)任五屆理事會(huì)副秘書長職務(wù)?，F(xiàn)提請(qǐng)常務(wù)理事審議。

附件4：

關(guān)于提請(qǐng)審議廣東韶關(guān)鋼鐵集團(tuán)有限公司等4家企業(yè)申請(qǐng)入會(huì)的議案

　　最近，廣東省韶關(guān)鋼鐵集團(tuán)有限公司、中國有色金屬工業(yè)第十四冶金建設(shè)公司、無錫市明江保溫材料有限公司和中冶勘建筑安裝工程有限公司提出了遵守《中國冶金建設(shè)協(xié)會(huì)章程》，自愿申請(qǐng)加入中國冶金建設(shè)協(xié)會(huì)的要求，請(qǐng)各位常務(wù)理事審議。

　　申請(qǐng)入會(huì)單位簡(jiǎn)介：
　　一、廣東省韶關(guān)鋼鐵集團(tuán)有限公司
　　1966年8月建廠，現(xiàn)有職工1.7萬人，省屬國有大型鋼鐵企業(yè)，是以韶關(guān)鋼鐵集團(tuán)有限公司為核心、韶鋼松山股份公司等子公司為支柱的集團(tuán)管理結(jié)構(gòu)，子公司“韶鋼松山”為上市公司。
韶關(guān)鋼鐵集團(tuán)有限公司主要產(chǎn)品有寬中厚板、線材、棒材，年產(chǎn)鋼能力500萬噸，先后榮獲全國“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、全國文明單位、全國質(zhì)量效益型先進(jìn)企業(yè)等光榮稱號(hào)。
　　二、中國有色金屬工業(yè)第十四冶金建設(shè)公司
　　工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)企業(yè)，具有冶煉、房屋建筑、市政、礦山、公路、石化工程總承包及爐窯、設(shè)備安裝、鋼結(jié)構(gòu)、水工大壩工程專業(yè)承包資質(zhì)。1997-2004年陸續(xù)通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系認(rèn)證?，F(xiàn)有職工約4300人，2006年施工產(chǎn)值15.5億元。近三年有20余項(xiàng)施工項(xiàng)目獲省、部級(jí)優(yōu)質(zhì)工程和樣板工程獎(jiǎng)。連續(xù)12年獲得云南省、昆明市人民政府“重合同、守信用”企業(yè)稱號(hào)。先后承擔(dān)了云南冶煉廠、云南錫業(yè)集團(tuán)、云南鋁業(yè)公司、云南祿豐鋼鐵廠、紅河鋼鐵公司、玉溪鋼鐵公司、昆鋼三煉鋼、冷軋板廠、貴州水城鋼鐵公司雙線連軋工程。
　　三、無錫市明江保溫材料有限公司
　　創(chuàng)建于1986年，注冊(cè)資本金800萬元。公司現(xiàn)有職工700人，其中各類技術(shù)人員110人，年生產(chǎn)復(fù)合氧化鋁、硅酸鹽及礦物棉保溫材料8萬立方米。該公司是目前國內(nèi)絕熱隔音材料生產(chǎn)企業(yè)中規(guī)模較大、品種較多，并已通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)。其產(chǎn)品為寶鋼集團(tuán)上鋼一廠不銹鋼工程、益昌薄板工程、梅山有限公司焦?fàn)t高爐轉(zhuǎn)爐工程、寶鋼二煉鋼工程、南昌鋼鐵集團(tuán)三號(hào)高爐工程、馬鞍山鋼鐵股份有限公司煉鋼煉鐵工程所應(yīng)用。
　　四、中冶勘建筑安裝工程有限公司
　　房屋建筑工程施工總承包一級(jí)企業(yè)，具有建筑裝飾工程專業(yè)承包二級(jí)、起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包叁級(jí)資質(zhì)的國有企業(yè)?，F(xiàn)有職工356人，其中具有各類職稱人員268人。公司承擔(dān)的工程項(xiàng)目遍及北京、天津、上海、河北、安徽、四川等地。代表性項(xiàng)目有：成都西南交通大學(xué)住宅樓工程、安徽碧水源小區(qū)、天津柳蘭花苑住宅小區(qū)、北京祖尼服裝新廠區(qū)、河北中印合資晶日公司工程等。

附件5：

關(guān)于變更五屆理事會(huì)部分理事人選的議案

　　最近，重慶鋼鐵集團(tuán)設(shè)計(jì)院因領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整，向協(xié)會(huì)提出該院原院長蔣工亮同志在協(xié)會(huì)五屆理事會(huì)擔(dān)任的理事職務(wù)，變更為現(xiàn)任院長曹敬明同志繼任。  請(qǐng)各位常務(wù)理事審議。

中國冶金建設(shè)協(xié)會(huì)
二○○七年六月一日

②